公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-012

证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券

浙江天晟建材股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

浙江天晟建材股份有限公司定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年
年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 7 日，有关会议事项详见
公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，（公告编号：2025-010）。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 33.93%股份的股东
刘世伟书面提交的《关于公司为客户提供买方信贷担保的议案》，提请在2025年5月14日召开的2024年年度股东大会中增加临时提案。（二）临时提案的具体内容

公告编号：2025-012

买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司拓展市场、 开发客户，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方 信贷担保，可有效防控风险。公司部分客户（包含各级子公司客户）， 信誉良好但付款方面需融资支持，公司拟为该类客户向银行或其他 金融机构贷款提供担保。根据业务开展情况，公司拟向买方提供累 计金额不超过 200,000,000 元人民币的信贷担保，在上述额度内的 信贷担保不必再提请公司董事会或股东大会另行审议。担保额度期
限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会
召开之日止有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，公司 在上述额度内的担保事项将给予连带责任担保，每笔担保金额及担 保期间由具体合同约定。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《预计为客户提供买方信 贷担保的公告》，（公告编号：2025-014）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘世伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘世伟提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 23 日公告的原股东
大会通知事项不变。

公告编号：2025-012

四、 备查文件目录
（一）《关于向浙江天晟建材股份有限公司提议增加股东大会临时提案的函》
（二）《公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 30 日

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