公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-013

证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券
浙江天晟建材股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场、视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以电话方式
发出
5.会议主持人：刘世伟先生
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司 章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2025-013

董事杨照、罗莉莎因异地以通讯方式参与表决。

独立董事黄跃龙、彭涛、吴钢因异地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司为客户提供买方信贷担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《预计为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 30 日

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