
公告日期:2025-04-30
公告编号:2025-013
证券代码:833197 证券简称:天晟股份 主办券商:首创证券
浙江天晟建材股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
3.会议召开方式:现场、视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 29 日以电话方式
发出
5.会议主持人:刘世伟先生
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司 章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
公告编号:2025-013
董事杨照、罗莉莎因异地以通讯方式参与表决。
独立董事黄跃龙、彭涛、吴钢因异地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司为客户提供买方信贷担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《预计为客户提供买方信贷担保的公告》(公告编号:2025-014)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《公司第四届董事会第六次会议决议》
浙江天晟建材股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日
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