公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-020

证券代码：833189 证券简称：达诺尔主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张文巨先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2025-020

露平台(www.neeq.com.cn)发布的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2025 年
半年度报告》提请公司董事会审议。具体内容详见 2025 年 8 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com)上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 32,498,925股，以应分配股数 32,498,925 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利16,249,462.5 元。 具体内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023） 。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第二次
临时股东大会，审议提交至股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司
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