公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-019

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 8 日收到董事王锦明先生递交的辞任报告，自 2025 年
第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2025 年 9 月 8 日收到职工代表董事于弘女士递交的辞任报告，自
2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

因集团公司工作调动，王锦明先生辞去公司董事职务。因个人原因，于弘女士辞 去公司职工董事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致
董事会成员中无公司职工代表。

以上董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司董事 会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，以上董事辞职将在本公司股 东会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，上述人员仍按照有关规定履行董事 职责。

公告编号：2025-019

（二）对公司生产、经营上的影响

以上董事在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，尽心尽力，本次辞任公司董事职务对 公司日常生产、经营活动不会产生不利影响。公司将尽快选举出新任董事，以保证董 事会的正常运行。

公司董事会谨此对王锦明先生、于弘女士在任职期间的勤勉工作和对公司发展所 作出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件

《上述人员的辞职报告》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日

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