公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-011

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吕宏程
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营及财务状况编写了《公司 2024 年度财务决算报
告》，监事会对该报告进行了审议。

公告编号：2025-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础，编制了《公司 2025 年度财务
预算报告》，监事会对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

公告编号：2025-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

依 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 编 号 为
XYZH/2025BJAG1B0095 的审计报告，公司 2024 年度实现净利润 36,171,162.46
元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供分配的利润为 241,428,951.24
元。公司拟以总股本 67,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.41 元（含税），共分配现金红利 16,267,500.00 元（含税）。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日刊登在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上的公告。（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六……
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