公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-004

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,308,762 股，占公司有表决权股份总数的 47.86%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员在任 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司关于预 计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,308,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 0 0 0% 0 0%

预计公

司 2025

年日常

性关联

交易的

议案》

公告编号：2025-004

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：谢阿强仲路漫
（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表 决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录

1、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
决议》。

2、《关于内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会决议的法律意见书》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限……
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