公告日期：2019-01-08

公告编号：2019-004
证券代码：833182 证券简称：万星面业 主办券商：长江证券
湖北万星面业股份有限公司

关于召开2019年第1次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第1次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月25日9：00。

预计会期1天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无

公告编号：2019-004
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

因公司与现在的财务审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙人）的协议到期，为进一步推进公司审计工作的开展，公司经研究决定不再对其进行续聘，根据董事会提议，公司拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司审计机构。
（二）审议《预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

（1）因生产经营需要，根据公司上年度资金使用状况，公司2019年度拟向金融机构申请借款额度不超过人民币8,000万元，由关联方孙焕青、郭志刚、武穴市万星投资有限责任公司为公司及子公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）；

（2）公司控股股东、实际控制人孙焕青，郭志刚；公司股东武穴市万星投资有限责任公司为公司提供财务资助，预计金额不超过1,000万元；

（3）公司控股股东、实际控制人孙焕青用在其名下位于武汉房屋出租给子公司用于办公室，预计金额不超过7.2万元。
三、会议登记方法

公告编号：2019-004
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019年1月24日；
（三）登记地点：公司董事会办公室；
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：但恒夫；联系地址：湖北省武穴市工业园（蕲
孔路北）湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室；联系电话：
0713-6253959；
（二）会议费用：股东食宿、交通费用自理；
（三）临时提案

请于会议召开十天前提交；
五、备查文件目录
《湖北万星面业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

湖北万星面业股份有限公司
董事会
2019年1月8日

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