公告日期：2018-04-24

公告编号： 2018－021

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证券代码： 833182 证券简称： 万星面业 主办券商:长江证券

湖北万星面业股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 程序履行的基本情况

根据 《 公司法》 及章程的有关规定， 公司第一届董事会第十五

次会议于 2018 年 4 月 23 日审议并通过： 提名孙焕青先生、 郭志刚

女士、 孙小豪先生、 肖双祥先生、 姜文婷女士为公司第二届董事会候

选人， 任职期限三年。

以上决议表决情况为： 同意票数为 5 票， 反对数为 0 票， 弃权

票数为 0 票。

上述董事换届选举还需要提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二)被提名董事人员情况

1、 董事候选人孙焕青先生持有公司股份 9,000,000 股， 占公司

总股本的 45.00%；

2、 董事候选人郭志刚女士持有公司股份 6,000,000 股， 占公司

总股本的 30.00%；

3、 董事候选人孙小豪先生持有公司股份 0 股， 占公司总股本的

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0%；

4、 董事候选人肖双祥先生持有公司股份 0 股， 占公司总股本的

0%；

5、 董事候选人姜文婷女士持有公司股份 0 股， 占公司总股本的

0%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《 关于对失

信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 的要求， 经查询全国法院失信

被执行人名单、 信用中国、 证券期货市场失信记录平台， 上述董事候

选人员不存在列入失信联合惩戒对象名单情况， 不属于失信联合惩戒

对象。

（三） 任命原因

公司第一届董事会人员任期即将届满。

二、 上述人员任免对公司的影响

（一） 对公司董事会成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二） 对公司生产、 经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、 经营产生不利影响。

三、 备查文件目录

《 湖北万星面业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

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湖北万星面业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 24 日

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