公告日期：2018-01-05

证券代码：833182 证券简称：万星面业 主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营情况，为满足公司经营和发展需要，2018年度公司预计将发生如下日常性关联交易：

单位：万元

信用方式 连带责任保证

财务资助 房屋租赁

股东名称 （或反担保）

孙焕青 50 7.2

郭志刚 8,000 450 -

武穴市万星投资 500 -

有限责任公司

合计 8,000 1,000 7.2

备注：

1. 公司控股股东、实际控制人孙焕青，郭志刚；公司股东武穴市万

星投资有限责任公司为公司在金融机构借款提供连带责任保证 （或反担保）。预计金额不超过8,000万元。

2. 公司控股股东、实际控制人孙焕青，郭志刚；公司股东武穴市万

星投资有限责任公司为公司提供财务资助，预计金额不超过1,000

万元。

3. 公司控股股东、实际控制人孙焕青用在其名下位于武汉房屋出租

给子公司用于办公室，预计金额不超过7.2万元。

（二）关联方关系概述

孙焕青持有公司45%的股份，系公司控股股东，郭志刚持有公

司30%股份，武穴市万星投资有限责任公司持有公司8.73%股份。

（三）表决和审议情况

2018年01月05日，公司第一届董事会第十四次会议审议《关于

预计2018年度日常性关联交易的议案》。由于公司董事孙焕青、郭

志刚、孙小豪皆为本次事项的关联方，履行回避，致使表决董事人数不足 3 人，无法对本议案进行表决。本议案将提交2018年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需其他部门批准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

孙焕青 湖北省武穴市丁家巷1 / /

号西单元601室

郭志刚 湖北省武穴市丁家巷1 / /

号西单元601室

武穴市万星投资 武穴市吴谷英社区（万 有限责任公司 孙焕青

有限责任公司 星面业公司内）

(二)关联关系

孙焕青持有公司45%的股份，系公司控股股东，实际控制人；郭

志刚持有公司30%股份，系公司控股股东、实际控制人，武穴市万

星投资有限责任公司持有公司8.73%股份，系公司控股股东。

三、交易协议的主要内容

（一）根据公司及各控股子公司2018年度生产经营计划和资金使用

计划，拟向金融机构申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度，

由公司以武穴市工业园（蕲孔路北）房产（武穴市房权证武办字第000043068号、武穴市房权证武办字第000043069号、武穴市房权证武办字第000043070号、武穴市房权证武办字第000044943号）及土地使用权（武穴国用2015第020508008……
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