公告日期：2017-05-17

证券代码：833182 证券简称：万星面业 主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月15日

2.会议召开地点：湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙焕青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份17,808,000股，占公司股份总数的89.04%。

二、议案审议情况

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(一)审议通过《2016年年度报告及其摘要》

1.议案内容

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2016年年度报告及年度报告摘要，详细内容请参照公司披露的《2016年年度报告》及《2016年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数17,808,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数17,808,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》

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1.议案内容

公司监事会主席孙笑东代表公司监事会向公司股东大会作出

2016年度监事会工作报告，具体内容详见《2016年度监事会工作报

告》。

2.议案表决结果：

同意股数17,808,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(四)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2017年度财务审计机构的议案》

1.议案内容

公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年

度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数17,808,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(五)审议通过《2016年度财务……
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