公告日期：2016-08-02

公告编号： 2016-037

证券代码： 833182 证券简称： 万星面业 主办券商： 长江证券

湖北万星面业股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、 会议召开情况

湖北万星面业股份有限公司（以下简称“ 公司”） 第一届董事会第七次

会议于 2016 年 8 月 2 日在公司会议室召开。 会议通知已于 2016 年 7 月 22

日以书面形式发出。 本次董事会会议应出席会议的董事 5 名， 实到董事 5

名。 公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长孙焕青先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《 公司法》、《 湖北万星面业股份有限公司

章程》 及有关法律、 法规的规定。

二、 会议表决情况

本次会议以举手表决方式， 审议通过如下议案：

审议通过《 湖北万星面业股份有限公司 2016 年半年度报告》

议案表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

《 湖北万星面业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

公告编号： 2016-037

特此公告。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 2 日
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