公告日期：2016-03-24

公告编号：2015-017

证券代码：833182 证券简称：万星面业 主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月24日召开并审议通过：

任命孙小豪为公司董事，任期为自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止；任命肖双祥为公司董事，任期为自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以电话传真、专人送达和电子邮件方式方式通知全体股东，实际到会股东3人，持有公司股份20,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由孙焕青主持。

以上决议表决情况为：

1.任命孙小豪为董事：同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.任命肖双祥为董事：同意股数20,000,000股，占本次股东大

公告编号：2015-017

会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事孙小豪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事肖双祥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事成员辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

孙再东、文晶的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，补选董事完成后，董事会成员人数符合法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

对孙小豪、肖双祥董事任命，提高公司规范治理水平,有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《湖北万星面业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》特此公告。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2016年3月24日

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