公告日期：2016-03-24

证券代码：833182 证券简称：万星面业 主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股份发行认购公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月24日

2.会议召开地点：湖北万星面业股份有限公司办公楼二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙焕青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份2000万股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名孙小豪为公司第一届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

公司董事孙再东、文晶因自身原因辞职，导致公司董事成员低于法定最低人数，经董事会提名孙小豪为董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

该任命董事孙小豪，持有公司股份0股，占公司股本的0%。

2.议案表决结果：

同意股数500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

董事候选人孙小豪系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理孙焕青与股东郭志刚之子，股东孙焕青、郭志刚回避表决，其所持股份总数为15,000,000股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为5,000,000股。

(二)审议通过《关于提名肖双祥为公司第一届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容

公司董事孙再东、文晶因自身原因辞职，导致公司董事成员低于法定最低人数，经董事会提名肖双祥为董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

该任命董事肖双祥，持有公司股份0股，占公司股本的0%。

2.议案表决结果：

同意股数2000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及。

(三)审议通过《关于公司控股股东及关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容

为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，公司控股股东孙焕青、股东郭志刚为公司向中国农业发展银行借款1500万元提供连带责任保证担保，借款期限为自2015年10月12日起1年。公司股东武穴市万星投资有限责任公司为公司向中国建设银行股份有限公司武穴市支行借款220万元提供最高额连带责任保证，借款期限为自2015年7月28日起1年。以上控股股东及关联方为公司提供担保，公司无需支付担保费用，公司不提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，股东孙焕青、郭志刚回避表决，其所持股份总数为15,000,000股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为5,000,000股。

（四）审议通过《关于公司借款的议案》

1.议案内容

同意公司于2015年10月12日向中国农业发展银行借款1500万元，借款期限为1年。该借款由孙焕青、郭志刚、武穴市中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证。公司以在中国农业发展银行武穴市支行的定期存单75万元向中国农业发展银行质押取得贷款。

同意公司于2015年6月29日向中国建设银行股份有限公司武穴市支行借款580万元，借款期限为1年。该借款由武穴市万星投资有限责任公司提供最高额连带责任保证。公司以武穴市工业园（蕲孔路北）房产（武穴市房权证……
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