公告日期：2025-12-25

深圳市泰久信息系统股份有限公司

章程

目录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东会 ......6

第一节 股东 ......7

第二节 股东会 ......11

第三节 股东会提案......16

第四节 股东会决议......17

第五节 关联交易......21
第五章 董事会 ......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......33

第三节 监事会决议 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 利润分配 ......35

第三节 会计师事务所的聘任 ......37
第九章 投资者关系管理 ......37
第十章 对外担保 ......38
第十一章 通知 ......39
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算 ......41
第十三章 修改章程 ......43
第十四章 附则 ......43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 深圳市泰久信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司系由深圳市泰久信息系统有限公司整体变更设立的股份有限公司，设立时的股东为公司的发起人。
第四条 股份公司设立时的发起人及持股情况具体如下：

序号 发起人 持股数（万股） 持股比例（%）

1 陈龙军 2,183.00 43.66

2 何先梅 360.50 7.21

3 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙） 355.00 7.10

4 深圳市致诚博瑞投资合伙企业（有限合伙） 350.50 7.01

5 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙） 325.50 6.51

6 国信弘盛创业投资有限公司 281.50 5.63

7 史立萍 263.00 5.26

8 深圳市六和泰投资企业（有限合伙） 218.50 4.37

9 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙） 194.50 3.89

10 翟长欣 124.50 2.49

11 顾朝祥 115.00 2.30

12 常州高新投创业投资有限公司 112.50 2.25

13 林云峰 63.50 1.27

14 文晖 52.50 1.05

第五条 公司于 2015 年 8 月 17 日在全国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。