公告日期：2025-12-04

证券代码：833181 证券简称：泰久信息 主办券商：天风证券
深圳市泰久信息系统股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4
楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈龙先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨鹏先生因有其他工作安排，无法现场参会，以通讯方式参与表决。
董事盛夏女士因有其他工作安排，无法现场参会，以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司应预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。

《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）已于
2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露。
2.回避表决情况：

陈龙先生为公司董事长、总经理，同时担任公司控股子公司江苏福泰软件科技有限公司（以下简称“江苏福泰”）的法定代表人及董事长，江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司系持有江苏福泰 49%股权的少数股东，且与公司同为江苏福泰股东，能对控股子公司江苏福泰施加重大影响。董事陈龙先生回避本议案表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体修订内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并同步修订公司相关治理制度，具体修订制度及逐项表决结果如下：

3-1《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度无需提交股东会审议。

3-2《信息披露管理制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度无需提交股东会审议。

3-3《利润分配管理制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-4《承诺管理制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-5《内幕知情人登记管理制度》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-6《股东会议事规则》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-7《董事会议事规则》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。

3-8《董事会秘书工作细则》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该……
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