公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-009

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林五洲旅游股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司十楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：会议由魏强董事主持

6.会议列席人员：公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度生产经营计划的议案》
1.议案内容：

根据当前经济运行状况，充分考虑公司实际情况，结合现有企业经营项目，
拟定公司 2026 年度总体经营目标为：计划实现营业总收入 1.6 亿元，净利润 110
万元（不含微笑堂投资收益）。

公告编号：2026-009

2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司第十二批(2 户股东)确权股票委托中国证券登记结算
有限责任公司托管的议案》
1.议案内容：

拟将符合托管条件的 2 户股东股票委托中国证券登记结算有限责任公司托管，并办理相关手续。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

审议了公司 2026 年度日常性关联交易事项。
2.回避表决情况：

本议案关联董事侯燕斌、陈文珂回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾敏文、雷灵玲女士对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司关联租赁的议案》
1.议案内容：

审议了公司 2026 年度公司及子公司关联租赁的事项。
2.回避表决情况：

本议案关联董事侯燕斌、陈文珂回避表决。

公告编号：2026-009

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾敏文、雷灵玲女士对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于关联方杭州风光科技有限公司授予公司控股子公司桂林翼
驰船舶科技有限公司专利许可暨关联交易的议案》
1.议案内容：

关联方杭州风光科技有限公司授予控股子公司桂林翼驰船舶科技有限公司专利许可，许可期内使用专利形成的销售收入，按 6%支付专利许可费给杭州风光科技有限公司，预计翼驰公司 2026 年度该项销售收入 1000 万元，支付许可费用为 60 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾敏文、雷灵玲女士对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会议案》
1.议案内容：

审议通过公司 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回……
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