公告日期：2026-01-30

公告编号：2026-007

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林五洲旅游股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：桂林市七星区辅星路 13 号甲天下旅游休闲中心 1 栋公司十
楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏强先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数75,622,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-007

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事曾敏文女士因其他公务原因缺席；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统官网(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2026-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,622,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件

公司《2026 年第一次临时股东会决议》

桂林五洲旅游股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。