公告日期：2025-12-02

证券代码：833176 证券简称：桂林五洲 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林五洲旅游股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过
《关于修订公司相关制度(需提交股东会审议)的议案》。表决结果：同意票数为
6 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。本议案尚需提交 2025 年第三次临
时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

桂林五洲旅游股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为保证桂林五洲旅游股份有限公司（以下简称“公司”）与关联
人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、 法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定本办法。

第二条 本办法所指关联交易，包括但不限于下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财等）；

（三）提供财务资助（含委托贷款等）；

（四）提供担保；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十二）全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他交易；

（十三）购买原材料、燃料、动力；

（十四）销售产品、商品；

（十五）提供或者接受劳务；

（十六）委托或者受托销售；

（十七）关联双方共同投资；

（十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

第三条 公司的关联交易应当遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公

正、公开的原则。

第二章 关联人的范围

第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

第五条 公司的关联法人是指：

（一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

（二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织；

（三）第六条所列公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织；

（四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人；

（五）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。当公司与本条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关
系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事属于第六条第（二）项所列情形者除外。

第六条 公司关联自然人是指：

（一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二）公司的董事及高级管理人员；

（三）直接或间接地控制公司的法人或其他组织的董事和高级管理人
员；

（四）本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

（五）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司对其倾斜利益的自然人。

第七条 具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人：

（一）因与本公司或本公司关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，将具有前述第五条、第六条规定情形之一的；

（二）过去十二个月内，曾经具有前述第五条、第六条规定情形之一
的。

第八条 公司董事、高级管理人员、持股 5％以上的股东及其一致行动

人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。公司应当及时更新关联人名单并将上述关联人情况，及时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。