公告日期：2025-09-11

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-180

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室

3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王炎平

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
261,097,127 股，占公司有表决权股份总数的 47.0100%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
82,618,954 股，占公司有表决权股份总数的 14.8754%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员徐倪伟出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向交银金租申请融资租赁业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 4,903,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

股东王炎平、张轶回避表决本议案。
（二）审议通过《关于向信达金租申请融资租赁业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 4,903,284 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

股东王炎平、张轶回避表决本议案。
（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

3.01 非独立董事王炎平 194,071,897 74.3294% 当选

3.02 非独立董事王鹏 178,478,173 68.3570% 当选

3.03 非独立董事薛勇 178,478,173 68.3570% 当选

3.04 非独立董事徐倪伟 178,478,173 68.3570% 当选

3.05 非独立董事朱洪兵 178,478,173 68.3570% 当选

3.06 非独立董事傅兰耀 178,478,173 68.3570% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

4.01 独立董事周健 181,077,127 69.3524% 当选

4.02 独立董事江启发 181,077,127 69.3524% 当选

4.03 独立董事林跃武 181,077,127 69.3524% 当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 ……
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