公告日期：2025-06-03

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-097
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

总裁工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5
月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10：修订《总裁工作细则》；议案表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平，有效履行职责、防范风险，保证公司经营及各项事业更好更快发展，根据《公司法》、《福建国航远洋运输集团（股份）有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。

第二章 总裁

第二条 公司设总裁 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。董事可受聘兼任总
裁，总裁每届任期 3 年，可连聘连任。

第三条 总裁主持公司的经营管理工作，制定公司年度工作计划，拟定年度
利润指标，并向公司董事会汇报工作。

第四条 总裁职责：

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第三章 副总裁

第五条 公司设副总裁若干名，公司副总裁的人选由总裁提请董事会聘任或
者解聘。副总裁为公司的高级管理人员，协助总裁管理公司的经营，董事可受聘兼任副总裁。副总裁每届任期 3 年，可连聘连任。

副总裁的主要职权：

（一）受总裁的委托分管部门的工作，对总裁负责并在职责范围内签发有关的业务文件；

（二）及时了解国家、省市有关企业管理和企业发展的政策、法规，协助总裁制定公司的发展规划；

（三）总裁因故不能履行职责时，应报董事会批准，指定 1 名副总裁代理行使总裁职责。

第四章 财务总监

第六条 公司设财务总监 1 名，为公司的高级管理人员，协助总裁拟定公司
的目标资本结构、战略规划，组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、
会计核算和会计监督等方面的工作，组织规划公司资金筹措方案，完善公司会计制度和管理，参与公司重要经济问题的分析和决策。董事可受聘兼任财务总监。财务总监每届任期 3 年，可连聘连任，经总裁提名，由审计委员会、提名委员会分别审议后，由董事会聘任或解聘。

第七条 财务总监的职责：

（一）负责组织编制公司的年度财务决算和年度财务预算报告；

（二）负责组织编制和执行公司的财务预算、财务收支计划、信贷计划、审计计划、拟订资金筹措和使用方案、有效使用资金；

（三）负责组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

（四）负责组织监督执行公司的税务计划和管理；

（五）负责对重大财务收支的审批或转报总裁审批；

（六）参与公司重大经济合同、经济协议、内部经济责任制的研究、审查和签订；

（七）负责对公司财务机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织对会计人员的业务培训和考核；负责向公司提出财务机构负责人和会计主管人员人选；

（八）负责组织对公司资产的管理及参与拟定公司对外投资项目（包括独资、合资、合伙、入股）的计划运作；

（九）负责组织对外投资及控股子公司的监督与管理；

（十）协助董事会拟定公司募集资金计划和方案，配合落实公司有价证券的发行与管理。

第五章 总裁办公会议事……
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