公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-027

证券代码：833169 证券简称：鼎泰盛 主办券商：中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

关于变更经营范围并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月28日在公司会议室召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、经营范围变更情况如下：

变更前公司经营范围：加工、销售食品机械、第一类压力容器、第二类低、中压容器（有效期限以许可证为准）、食品饮料灭菌设备、高效节能连续式灭菌生产线、包装设备、灌装设备及配件；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后的经营范围：加工、销售食品机械、第一类压力容器、第二类低、中压容器（有效期限以许可证为准）、食品饮料灭菌设备、高效节能连续式灭菌生产线、包装设备、灌装设备配件；货物进出口业务；病死动物无害化处理设备、无害化处理工艺设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公告编号：2017-027

二、公司章程修改情况

《公司章程》原第二章第十条：公司的经营范围为：加工、销售食品机械、第一类压力容器、第二类低、中压容器（有效期限以许可证为准）、食品饮料灭菌设备、高效节能连续式灭菌生产线、包装设备、灌装设备及配件；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：加工、销售食品机械、第一类压力容器、第二类低、中压容器（有效期限以许可证为准）、食品饮料灭菌设备、高效节能连续式灭菌生产线、包装设备、灌装设备配件；货物进出口业务；病死动物无害化处理设备、无害化处理工艺设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、变更经营范围对公司的影响

本次经营范围变更是公司日常经营业务发展需要，将更有利于公司的经营发展。公司本次经营范围变更不会造成公司与股东控制的其他企业在经营范围上有相同或相似之处，不会导致公司主营业务发生变化，对公司的商业模式不会产生重大影响。

四、办理工商登记相关事宜

公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》，该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议。根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司变更经营范围需经股东大会审议通过后，提交工商行政管理部门核定， 公告编号：2017-027

最终以工商行政管理部门的核定结果为准。

五、备查文件目录

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2017年3月30日

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