公告日期：2017-03-30

证券代码：833169 证券简称：鼎泰盛 主办券商：中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、因公司发展经营需要，2016年8月公司向控股股东诸城市联

生投资有限公司（以下简称“联生投资”）借款500.00万元，已于当

月偿还。

交易标的为公司向控股股东联生投资借款。

2、董事长姜伟及其妻子孙燕为公司2016年1月日的1,000.00

万元银行贷款提供担保。董事长姜伟、董事长妻子孙燕、董事兼高管王茂钦为公司2016年5月的1,000.00万元银行贷款提供担保。董事长姜伟为公司2016年6月的1,000.00万元银行贷款提供担保。董事长姜伟为子公司上海鼎泰盛智能装备有限公司2016年9月的400.00万元银行贷款提供担保。

交易标的为关联方姜伟、孙燕、王茂钦为公司银行贷款提供担保。

3、公司董事长姜伟及其妻子孙燕、关联方山东源宝环保装备有限公司（以下简称“源宝环保”）为公司2017年1月的1,000.00万元银行贷款提供担保。

交易标的为公司董事长姜伟及其妻子孙燕、关联方源宝环保为公司银行贷款提供担保。

(二)关联方关系概述

1、诸城市联生投资有限公司为公司控股股东，构成关联关系。

2、姜伟为公司董事长，孙燕为董事长妻子，王茂钦为公司董事兼高管，构成关联关系。

3、姜伟为公司董事长，孙燕为董事长妻子，源宝环保在过去12

个月为公司董事长姜伟妻子孙燕控制的公司，与公司构成关联关系（依据《上市公司信息披露管理办法》第七十一条规定）。

(三)表决和审议情况

针对事项1，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于

补充确认2016年公司向诸城市联生投资有限公司借款的议案》，表决

结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易事项，

关联董事姜伟、张鲁、张岩回避表决。该议案尚需2016年年度股东

大会审议。

针对事项2，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于

补充确认2016年关联方为公司贷款提供担保的议案》，表决结果：同

意5票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易事项，关联董事

姜伟、王茂钦回避表决。该议案尚需2016年年度股东大会审议。

针对事项3，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于

补充确认关联方为公司2017年1月贷款提供担保的议案》，表决结果：

同意6票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易事项，关联董

事姜伟回避表决。该议案尚需2016年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情形。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

诸城市联生投资 山东省潍坊市诸城市林 有限责任公司

有限公司 家村镇驻地 (自然人投资 姜伟

或控股)

姜伟 山东省诸城市皇华镇西- -

王家庄子村158号

王茂钦 山东省诸城市百尺河镇- -

王家朱村8号

孙燕 山东省诸城市皇华镇西- -

王家庄子村158号

山东源宝环保装 山东省潍坊市诸城市皇 有限责任公司 王坤

备有限公司 华镇朱家村村南 (自然人独资)

(二)关……
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