公告日期：2017-03-30

证券代码：833169 证券简称：鼎泰盛 主办券商：中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

2016年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年4月20日上午9:00

结束时间：2017年4月20日上午12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；

3、审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；

4、审议《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

5、审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；

6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》；

7、审议《关于补充确认2016年关联方为公司贷款提供担保的议

案》；

8、审议《关于补充确认2016年公司向诸城市联生投资有限公司

借款的议案》；

9、审议《关于补充确认关联方为公司2017年1月贷款提供担保

的议案》；

10、审议《关于关联方拟为公司2017年贷款提供担保的议案》；

11、审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》；

12、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2017年4月20日上午8：00-8：30

(三)登记地点: 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：郑舒文

联系电话：0536-6531606

邮箱：dtsdongmiban@163.com

传真：0536-6549322

联系地址：山东省诸城市林家村镇林家村二村；

邮 编：262232。

(二)会议费用：交通费、食宿费用自理

(三)临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

2、《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

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