公告日期：2017-03-30

证券代码：833169 证券简称：鼎泰盛 主办券商：中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2017年3月28日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2017年3月18日以书面形式通知各位董事。董事长姜伟先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容:公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于补充确认2016年关联方为公司贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容:董事长姜伟及其妻子孙燕为公司2016年1月的1,000万元银行贷款提供担保。董事长姜伟、董事长妻子孙燕、董事兼高管王茂钦为公司2016年5月的1,000.00万元银行贷款提供担保。董事长姜伟为公司2016年6月的1,000.00万元银行贷款提供担保。董事长姜伟为子公司上海鼎泰盛智能装备有限公司2016年9月的400.00万元银行贷款提供担保。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟、王茂钦回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认2016年公司向诸城市联生投资有限公司借款的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容:因公司发展经营需要，2016年8月公司向控股股东诸城市联生投资有限公司借款500.00万元，并已于当月偿还。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟、张鲁、张岩回避表决。姜伟为诸城市联生投资有限公司法人，张鲁、张岩为济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）的实际控制人，济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有诸城市联生投资有限公司57.29%的股权。

（十）审议通过《关于补充确认关联方为公司2017年1月贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容:公司董事长姜伟及其妻子孙燕、关联方山东源宝环保装备有限公司为公司2017年1月的1,000.00万元银行贷款提供担保。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟……
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