公告日期：2017-03-24

公告编号：2017-016

证券代码：833169 证券简称：鼎泰盛 主办券商：中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年3月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共29人，

持有表决权的股份21,996,222股，占公司股份总数的98.98%。

公告编号：2017-016

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张岩先生、王清涧先生为公司第一届董事会董事的议案》。

1.议案内容

公司董事邢召波先生、魏猛先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会选举张岩先生、王清涧先生为公司第一届董事会董事，并提请股东大会审议。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果

同意股数19,774,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此次被选任的新任董事张岩为济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“豪迈动力”）的合伙人，豪迈动力为公司股东，持有公司股权2,222,222股，需回避表决。

三、备查文件目录

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司2017年第二次临时股

东大会决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

公告编号：2017-016

董事会

2017年3月24日

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