公告日期：2017-03-14

公告编号：2017-013

证券代码：833169 证券简称：鼎泰盛 主办券商：中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

股东为公司借款提供担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易，本公司与姜伟、常明伟、范凤君、吴庆中、高炳山、邢召波、王茂钦于诸城签订担保协议，交易标的为向冯际涛借款2,502,828元人民币。

(二)关联方关系概述

姜伟、吴庆中、高炳山、王茂钦为公司董事，常明伟、范凤君为公司监事，邢召波为公司高级管理人员，且上述人员均为公司股东，与公司构成关联关系。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第二十三次会议审议《关于公司向冯际涛借款的议案》时，关联董事姜伟、吴庆中、高炳山、王茂钦回避表决。根据《公司章程》第一百一十九条规定，本次议案非关联董事不足三人，应当直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2017-013

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情形。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

姜伟 山东省诸城市皇华镇西 - -

王家庄子村158号

山东省诸城市密州东路

常明伟 三里庄巷550号3号楼6 - -

单元201号

范凤君 山东省诸城市皇华镇范 - -

家柏戈庄村34号

吴庆中 山东省诸城市皇华镇东 - -

郝戈庄村49号

高炳山 山东省诸城市百尺河镇 - -

高家朱村162号

邢召波 山东省诸城市龙都街 - -

174号2单元601号

王茂钦 山东省诸城市百尺河镇 - -

王家朱村8号

(二)关联关系

姜伟、吴庆中、高炳山、王茂钦为公司董事，常明伟、范凤君为公司监事，邢召波为公司高级管理人员，且上述人员均为公司股东，与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，拟与冯际涛签订借款合同，借款金额为2,502,828元人民币，年息为10%，借款期限为1年。借款合同由公司股东姜伟、常明伟、范凤君、吴庆中、高炳山、邢召波、王茂钦以其所持公司控股股东诸城市联生投资有限公司10.80%股权提供担保。 公告编号：2017-013

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

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