公告日期：2016-06-23

证券代码：833169 证券简称：鼎泰盛 主办券商：中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场记名投票表决方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共29人，持有表决权的股份21,141,222股，占公司股份总数的95.14%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容

根据公司发展需要，现将公司章程做如下修改：

原公司章程：第一百五十三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

修改为：第一百五十三条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。如果股东根据协议约定放弃其按持股比例应享有的利润分配的，股东应在公司利润分配前以书面形式予以声明。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

2.议案表决结果

同意股数21,141,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。

(二)审议通过《关于山东源宝环保装备有限公司、诸城市联生投资有限公司租赁公司房屋的议案》；

1.议案内容

公司拟将约5,366.60平方米厂房出租给关联方山东源宝环保装备有限公司（以下简称“源宝环保”）使用，租金参考市场公允价值确定为90元/平方米/年。

公司拟将约30平方米房屋出租给控股股东诸城市联生投资有限公司使用，租金参考市场公允价值确定为90元/平方米/年。

2.议案表决结果

同意股数5,458,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东姜伟、诸城市联生投资有限公司分别持有本公司5,378,000股、10,305,000 股，根据《公司章程》的规定，予以回避表决。

(三)审议通过《关于补充确认2016年1-5月山东源宝环保装备有限公司从公司采购原材料的议案》；

1.议案内容

补充确认2016年1-5月源宝环保从公司采购原材料71.26……
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