公告日期：2016-06-08

公告编号： 2016-036

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证券代码： 833169 证券简称： 鼎泰盛 主办券商： 中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第十六次

会议于 2016 年 6 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议应到董事

7 名，实到董事 7 名， 会议通知于 2016 年 6 月 2 日以书面形式通知

各位董事。 董事长姜伟先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员

列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一） 审议通过《 关于取消第一届董事会第十五次会议<关于修

改<公司章程>的议案>的议案》；

1、议案内容：由于对第一届董事会第十五次会议的议案内容进

行了部分修改，故将上述议案取消。

2、 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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（二）审议通过《 关于取消第一届董事会第十五次会议<关于补

充预计2016年山东源宝环保装备有限公司自公司采购原材料的议案>

的议案》；

1、议案内容： 由于对第一届董事会第十五次会议的议案内容进

行了部分修改，故将上述议案取消。

2、 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、 回避表决情况： 此议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟回

避表决。

（ 三） 审议通过《 关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大

会审议；

1、 议案内容： 根据公司发展需要，现将公司章程做如下修改：

原公司章程：第一百五十三条 公司分配当年税后利润时，应当

提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司

注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定

提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以

从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股

份比例分配。

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股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前

向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

修改为：第一百五十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取

利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册

资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定

提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以

从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股

份比例分配。如果股东根据协议约定放弃其按持股比例应享有的利润

分配的，股东应在公司利润分配前以书面形式予以声明。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前

向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

2、 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（ 四） 审议通过《关于公司拟向山东源宝环保装备有限公司销售

原材料的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：公司与山东源宝环保装备有限公司签订销售协议，

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拟向山东源宝环保装备有限公司销售原材料，交易金额不超过100.00

万元人民币。

2、 表决情况： 6票赞成； 0票反对； 0票弃权。

3、 回避表决情况： 此议案涉及关联交易事项，关联董事姜伟回

避表决。

（ 五）审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年6月23日召开2016年第三次临时股东

大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《 山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第十六

次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016年6月8日
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