公告日期：2016-06-01

公告编号：2016-028

证券代码：833169 证券简称：鼎泰盛 主办券商：中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

关联交易公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

本公司与山东源宝环保装备有限公司（以下简称“源宝环保”）于诸城签订协议，交易标的为公司以市场价格向源宝环保销售71.26万元原材料，用于满足源宝环保日常生产需要。

(二)关联方关系概述

源宝环保为公司实际控制人姜伟妻子孙燕控制的公司，与公司构成关联关系。

(三)表决和审议情况

公司于2016年5月30日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认2016年1-5月山东源宝环保装备有限公司从公司采购原材料的议案》，并同意提交股东大会审议。表决结果为同意6票；反对0票；弃权0票。公司董事长姜伟回避表决。上述议案需股东大会审议。

公告编号：2016-028

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情形。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

山东省潍坊市诸城市龙 有限责任公司

山东源宝环保装备 都街办水泊社区206国 (自然人投资 王坤

有限公司 道南侧 或控股)

(二)关联关系

源宝环保为公司实际控制人姜伟妻子孙燕控制的公司，与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司于2016年1-5月份以市场价向源宝环保销售71.26万元原材料，用于满足其日常生产需要。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公告编号：2016-028

公司向源宝环保销售的原材料是为满足其日常生产所需,属于日常经营行为。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易定价符合市场定价原则，不存在公司与关联方相互输送利益的情况。

六、备查文件目录

（一）《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司与山东源宝环保装备有限公司销售合同》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

2016年6月1日

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