公告日期：2025-12-30

厦门微成新能源科技股份有限公司
章程

（2025 年 12 月修订版）

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议......18
第五章 董 事 会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......25
第六章 高级管理人员......30
第七章 监 事 会......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第九章 通知和公告......36

第一节 通知......36

第二节 公告......37
第十章 信息披露和投资者关系管理......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40
第十二章 修改章程......42
第十三章 附 则......42

第一章 总 则

第一条 为维护厦门微成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 厦门微成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定以发起设立方式设立，经厦门市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司名称为厦门微成新能源科技股份有限公司。

第四条 公司住所为厦门市翔安区香山街道翔安南路 5008 号 203 室之 115。

第五条 公司注册资本为人民币 1295 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以发展中国创意产业为己任，提升策划创意的核心竞争
力与品牌整合营销传播的能力，创新与整合媒体资源，服务国际品牌，创造民族自主品 牌。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；新能源汽车整车销售；组织文化艺术交流活动；广告设计、 代理；广告发布；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务； 品牌管理；项目策划与公关服务；市场营销策划；企业形象策划；专业设计服务；计算 机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备耗材销售；办公设 备销售；网络设备销售；网络技术服务；音响设备销售；软件开发；信息技术咨询服务； 信息系统集成服务；货物进出口；汽车零配件批发；汽车零配件零售；二手车经纪；汽 车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营……
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