公告日期：2025-12-11

证券代码：833168 证券简称：微成科技 主办券商：东北证券
厦门微成新能源科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 厦门微成新能源科技股份 第二条 厦门微成新能源科技股份有
有限公司（以下简称“公司”）系依照 限公司（以下简称“公司”）系依照《公
《公司法》和其他法律法规及规范性文 司法》和其他法律法规及规范性文件的件的规定，由厦门微成新能源科技股份 规定以发起设立方式设立，经厦门市市有限公司整体变更设立的股份有限公 场监督管理局注册登记，取得企业法人司。全体股东一致同意以不高于经审计 营业执照。
的账面净资产值且不高于经评估的净资
产值折股。公司以发起设立方式设立，
经厦门市市场监督管理局注册登记，取
得企业法人营业执照。

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定代表人。
人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第十七条 公司股份总数为 1295 万 第十七条 公司股份总数为 1295 万
股，全部为普通股。其中货币出资额为 股，全部为普通股。其中货币出资额为
1295 万元，占注册资本的 100%，发起人 1295 万元，占注册资本的 100%。

认购 1000 万股，占总股份数的 77.22%；
新股东认购 295 万股，占公司发行股份
总数的 22.78%。

第十八条 公司或公司的子公司（包 第十八条 公司或公司的子公司（包括
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、借款等形式，对购买或者拟购买拟购买公司股份的人提供任何资助。 公司股份的人提供财务资助，符合法律
法规、部门规章、规范性文件规定情形
的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：

（一）公开发行股份（需经中国证 （一）向特定对象发行股份；

券监督管理委员会核准）； （二）向现有股东派送红股；

（二）非公开发行股份； （三）以公积金转增股本；

（三）向现有股东派送红股； （四）法律、行政法规规定以及国
（四）向特定对象定向增发股份； 家有权机构批准的其他方式。

（五）以公积金转增股本；

（六）法律、行政法规规定以及国
家有权机构批准的其他方式。
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