公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-004

证券代码：833166 证券简称：星畔科技 主办券商：大同证券

上海星畔网络科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李凤宇女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

本公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2020 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

公告编号：2021-004

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2020 年度的主要经营情况，编制《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公告编号：2021-004

根据公司 2021 年发展目标，结合 2021 年财务预算情况，编制《公司 2021

年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2020 年度《审计报告》（大华审字[2021]000848 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审……
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