公告日期：2026-01-16

证券代码：833165 证券简称：智科股份 主办券商：广发证券
广东智科电子股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第六次次会议，会议审议通
过《关于修订<公司章程>》的议案，表决情况：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0
人，并提交 2025 年年度股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-037）。

公司于 2025 年 12 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议，会议审议
通过《关于修订<公司章程>》的议案，表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份总数 54,590,540 股，其中同意票 54,590,540 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃
权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。具体内容详见公司 2025 年 12
月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-040）。
二、 分章节列示制度的主要内容

目 录

目 录...... 2
章程...... 3
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股东的一般规定...... 8

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节 股东会的一般规定 ......14

第四节 股东会的召集 ......17

第五节 股东会的提案与通知......18

第六节 股东会的召开 ......20

第七节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事和董事会......27

第一节 董事的一般规定......27

第二节 董事会......31
第六章 高级管理人员......35
第七章 监事和监事会......38

第一节 监事......38

第二节 监事会 ......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......42

第一节 财务会计制度 ......42

第二节 利润分配 ......43

第三节 会计师事务所的聘任......44
第九章 通知和公告......45

第一节 通知......45

第二节 公告......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算......48
第十一章 投资者关系管理 ......51
第十二章 修改章程......53
第十三章 附则 ......53

广东智科电子股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在佛山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91440600747061936F。

第三条 公司于2015年8 月13 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第四条 公司注册名称：广东智科未来科技集团股份有限公司，
英文名称：Guangdong Chico Future Technology Group Inc.。

第五条 公司住所：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科
技城 A 区 7 号楼二楼，邮政编码：528200。

第六条 公司注册资本为人民币 6267.40 万元。
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