公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-035

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆港力环保股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室（重庆市渝中区虎踞路 88 号 1-6）.

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长况力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数51,450,968 股，占公司有表决权股份总数的 59.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-035

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据<<中华人民共和国公司法>>、<<中华人民共和国证券法>>、<<非上市公众公司监督管理办法>>、<<全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则>>、<<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>>等法律法规，公司修订了<<公司章程>>及其附件<<股东会议事规则>>、<<董事会议事规则>>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,450,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为了健全完善公司的治理制度，根据<<中华人民共和国公司法>><<全国中小企业股份转让系统分层管理办法>>等法律法规、规章等规范性文件要求，及<<公司章程>>的有关规定，修订了公司<<股东会议事规则>><<董事会议事规则>><<对外投资管理制度>><<对外担保管理制度>><<关联交易制度>><<投资者关系管理制度>><<利润分配管理制度>><<承诺管理制度>><<募集资金管理制度>><<信息披露管理制度>>，以上制度经股东会审议通过后生效，并替代公司现行的相关
制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露
的公告<<股东会议事规则>><<董事会议事规则>><<监事会议事规则>><<对外投

公告编号：2025-035

资管理制度>><<对外担保管理制度>>、<<关联交易管理制度>><<投资者关系管理制度>><<利润分配管理制度>><<承诺管理制度>><<募集资金管理制度>><<信息披露管理制度>>。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,450,968 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

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