公告日期：2025-12-15

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆港力环保股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室（重庆市渝中区虎踞路 88 号 1-6）.

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无其它特殊的会议召开方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833162 港力环保 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>》的议

1 √

案

《关于修订公司相关治理制度》的

2 √

议案

《关于修订<监事会议事规则>》

3 √

的议案

1、议案内容:议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统
官网上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-020)。

2、议案内容:为了健全完善公司的治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规、规章等规范性文件要求，及《公司章程》的有关规定，修订了公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》，以上制度经股东会审议通过后生效，并替代公司现行的相关制度。
议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公告
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》(公告编号: 2025-021、2025-022、2025-024、2025-025、2025-026、2025-027、2025-028、2025-029、2025-030、2025-032)。

3、议案内容:为了健全完善公司的治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规、规章寄规范性文件要求，及《公司章程》的有关规定，修订了公司《监事会议事规则》，该制度经股东会审议通过后生效，并替代公司现行的相关制度。

议案内……
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