公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-013

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆港力环保股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：况力

6.会议列席人员：董事、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任邓茜女士为财务总监》的议案
1.议案内容：

聘任邓茜女士担任公司财务总监，其具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定中对财务总监任职资格的

公告编号：2025-013

要求。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统平台披露的《重庆港力环保股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆港力环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

重庆港力环保股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 17 日

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