公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-039

证券代码：833160 证券简称：鲁班药业 主办券商：兴业证券
黄冈鲁班药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

黄冈鲁班药业股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨小龙
6.召开情况合法合规性说明：

公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）信息披露平台刊登了本次股东会会议通知公告。本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数38,534,367 股，占公司有表决权股份总数的 58.19%。

公告编号：2025-039

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新<公司法>等相
关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，公司拟据此修订《公司章程》的相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,534,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《承诺管理制度》和《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,534,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-039

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关
规定，结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》中部
分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,534,367 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件

《黄冈鲁班药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

黄冈鲁班药业股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。