公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-029

证券代码：833160 证券简称：鲁班药业 主办券商：兴业证券
黄冈鲁班药业股份有限公司重大事项决策管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

黄冈鲁班药业股份有限公司

重大事项决策管理办法

第一章 总则

第一条 为了健全和完善黄冈鲁班药业股份有限公司（以下简称“公司”）的
治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《黄冈鲁班药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本办法。

本办法是公司股东会、董事会、总经理根据《公司章程》规定对相关事项进行处置所必须遵循的程序和规定。

第二章 投资

第二条 公司对外进行购买、出售资产，一年内购买或出售重大资产占公司
最近一期经审计总资产 10%以下的购买或出售资产行为，由公司总经理决定。
第三条 公司对外进行购买、出售资产，一年内购买或出售重大资产占公司
最近一期经审计总资产 10%以上、50%以下的购买或出售资产行为，由公司董事

公告编号：2025-029

会审议通过；超过上述金额的需提交股东会审议通过。

第三章 商务合同

第四条 单笔合同金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，由总经理
决定；单笔合同金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上 50%以下，由公司董事会审议通过；超过上述金额的需提交股东会审议通过。

第四章 银行借款

第五条 在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产
（以合并报表为计算依据）10%以下的借贷事项，由总经理决定；在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据）10%以上、50%以下的借贷事项，由公司董事会审议通过；超过上述金额的需提交股东会审议通过。

第五章 对外担保

第六条 对外担保的原则

（一）公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；

（二）对外担保对象仅限于为公司控股、参股子公司和给本公司提供担保的法人单位（即相互担保）；

（三）未经董事会或股东会批淮，公司不得提供对外担保；

（四）应由董事会审批的对外担保，必须经公司全体董事三分之二以上同意并作出决议；

第七条 对外担保的权限

公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过，其他金额的对外担保须经公司董事会审议通过；

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

公告编号：2025-029

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第六章 资产抵押或质押

第八条 抵押或质押行为应符合《担保法》的有关规定，资产抵押或质押累
计不超过最近一期经审计总资产的 50%的，由公司董事会审议通过；超过前述金额的由股东会审议通过。

第七章 资产处置

第九条 公司的资产（包括实物资产、债权和股权……
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