公告日期：2025-08-26

证券代码：833160 证券简称：鲁班药业 主办券商：兴业证券
黄冈鲁班药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护黄冈鲁班药业股份有 第一条 为维护黄冈鲁班药业股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、职工、股权人的合法权益，规范公司的组织和行 东和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》(以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”)和其他有关规定， 法》(以下简称“《公司法》”)和其他有
制订本章程。 关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 有关规定成立的股份有限公司(以下简

称“公司”)。 称“公司”)。

公司是由黄冈鲁班药业有限公司 公司是由黄冈鲁班药业有限公司
按经审计的原账面净资产值折股以整 按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式发起设立而来；在公司登记 体变更方式发起设立而来；在黄冈市市机关注册登记，取得《营业执照》，营 场监督管理局注册登记，取得《营业执
业执照号 91421100559711604J。 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码
91421100559711604J。

第三条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文全称：黄冈鲁班药业股份有限公司 中文全称：黄冈鲁班药业股份有限公司
英 文 全 称 ： Huanggang Luban
Pharmaceutical Co., Ltd.

第七条 公司总经理为公司法定代表 第八条 公司总经理为公司法定代表
人。 人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理
员是指公司的副总经理、财务总监、董 人员是指公司的总经理、副总经理、财
事会秘书。 务总监、董事会秘书和本章程规定的其
他人员。

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围： 围：

许可项目：药品生产；药品委托生产； 许可项目：药品生产；药品委托生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化 第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品 学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品生产；危险化学品经 生产；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门 营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关……
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