公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-013

证券代码：833154 证券简称：希尔股份 主办券商：东北证券
上海希尔企业管理咨询股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十条 …公司进行“委托理财”交 第五十条 …公司进行“委托理财”交易时，应当以发生额作为计算标准，并 易时，以该期间最高余额为成交额，并
按照交易类别在连续 12 个月内累计计 按照交易类别在连续 12 个月内累计计
算。经累计计算的发生额达到本条标准 算。经累计计算的发生额达到本条标准的，适用本条的规定。已经按照本条履 的，适用本条的规定。已经按照本条履行相关义务的，不再纳入相关的累计计 行相关义务的，不再纳入相关的累计计
算范围。… 算范围。…

第一百九十七条 公司与投资者沟通 第一百九十七条 公司与投资者沟通
的主要内容包括： 的主要内容包括：

（一）公司的发展战略，主要包括公司 （一）公司的发展战略，主要包括公司产业发展方向、发展规划、竞争战略等； 产业发展方向、发展规划、竞争战略等；（二）公司的经营、管理、财务及运营 （二）公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，在符合国家有关法 过程中的其他信息，在符合国家有关法律、法规以及不影响公司生产经营和泄 律、法规以及不影响公司生产经营和泄

公告编号：2022-013

露商业机密的前提下与投资者沟通，包 露商业机密的前提下与投资者沟通，包括：公司的生产经营、新产品或新技术 括：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大 的研究开发、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、 重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其 股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公司运营过程中 变化、召开股东大会等公司运营过程中
的各种信息； 的各种信息；

（三）法定信息披露及其说明，包括定 （三）法定信息披露及其说明，包括定
期报告和临时公告等； 期报告和临时公告等；

（四）企业文化建设； （四）企业文化建设；

（五）投资者关心的与公司相关的其他 （五）终止挂牌时的投资者保护：若公
信息。 司申请股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌，应充分考虑股东合法权
益，并对异议股东作出合理安排。公司
终止挂牌过程中应制定合理的投资者
保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，
控股股东、实际控制人应当制定合理的
投资者保护措施，通过提供现金选择
权、回购安排等方式为其他股东的权益
提供保护；公司被强制终止挂牌的，控
股股东、实际控制人应该与其他股东主
动、积极协商解决方案，可以通过设立
……
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