公告日期：2025-12-12

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833136 世创科技 2025 年 12 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于授权董事长审批使用闲置自

1 √

有资金购买理财产品的议案

关于预计 2026年日常性关联交易

2 √

的议案

3 关于拟变更会计师事务所的议案 √

关于公司向招商银行股份有限公

4 √

司佛山分行申请综合授信的议案

关于全资子公司向中国农业银行

5 股份有限公司顺德分行及其辖内 √

支行申请授信融资的议案

关于全资子公司向中国银行股份

6 有限公司顺德分行申请授信融资 √

的议案

关于公司为全资子公司提供抵押

7 √

担保的议案

关于公司为全资子公司提供担保

8 √

的议案

9 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于修订《股东会议事规则》的议

10 √

案

关于修订《董事会议事规则》的议

11 ……
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