公告日期：2025-12-12

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第六次会议，以同意 5 票、
反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。本议案不涉及关联交易事项，全体董事均无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东世创金属科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广东世创金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)的利润
分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保障公司长远可持续发展，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《广东世创金属科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决
策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、邮箱等)充分听取中小股
东的意见，做好分红事项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持
续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配:

(一) 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

(二) 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利
润中提取任意公积金。

(三) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比
例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

(四) 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东
分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

(五) 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
加公司资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第五条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数
应当以方案实施前公司的实际股本为准。

第六条 利润分配如涉及扣税的，应在每 10 股实际分派的金额、数量后注
明是否含税。

第三章 利润分配政策

第七条 公司利润分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，
兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者稳定、合理的回报。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则:

1、按法定顺序分配的原则;

2、存在未弥补亏损，不得分配的原则;

3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则;

4、公司分配的利润不得超过累计可分配利润，不得影响公司持续经营能力的原则。

第八条 利润分配的形式、条件及比例

(一) 公司利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或
者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定合理的利润分配方案。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

(二) 公司实施现金分红的条件：

1、当年合并报表后的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值，不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事……
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