公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-035

证券代码：833136 证券简称：世创科技 主办券商：开源证券
广东世创金属科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第六次会议，以同意 5 票、
反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。本议案不涉及关联交易事项，全体董事均无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东世创金属科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广东世创金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）对外投资行为，防范投资风险，提高公司对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律规定及《广东世创金属科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或
保值增值为目的的投资行为：

（一） 向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企
业增资、受让其他企业股权等权益性投资；

（二） 法律法规、规范性文件和《公司章程》允许的其他各项投资活动。

公告编号：2025-035

第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公
司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第二章 对外投资决策权限

第四条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权
限范围内，依法对公司的对外投资做出决策。

第五条 对外投资达到下列标准之一的，应当经董事会批准（下述指标计
算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。

第六条 对外投资达到下列标准之一的，由董事会审议后提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

第七条 公司全资子公司、控股子公司发生的对外投资事项达到本制度第五
条规定的标准的，应当先由本公司董事会、股东会审议通过后，再由该全资子公司、控股子公司依其内部决策程序最终批准后实施。。

第三章 对外投资的后续日常管理

第八条 总经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理。

第九条 对于对外投资组建合作、合资公司，公司应对新建公司派出经营
管理人员、董事、监事或股权代表，经法定程序选举后，参与和影响新建公司的运营决策。

第十条 对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出董事及相应的经营
管理人员，对控股子公司的运营、决策起重要作用。

第十一条 本制度第九条、第十条规定的对外投资派出人员的人选由公司总
经理决定。派出人员应按照《公司法》及其他相关法律法规的规定切实履行职责，

公告编号：2025-035

在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。

第十二条 公司财务……
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