公告日期：2025-12-29

证券代码：833127 证券简称：晶品压塑 主办券商：东莞证券
广州晶品智能压塑科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广州晶品智能压塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《广州晶品智能压塑科技股份有限公司对外投资管理制度》
二、 分章节列示制度的主要内容

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

对外投资决策制度

第一章 总则

第一条 为了规范广州晶品智能压塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资决策程序，建立系统完善的对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条 对外投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。
第三条 公司应指定证券投资部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第二章 决策范围

第四条 本制度所指的对外投资事项包括：
（一）购买、出售、置换股权、实物资产或其他资产；
（二）租入或租出资产；
（三）提供担保；
（四）签订管理方面的合同；
（五）捐赠或受赠资产；
（六）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（七）债权、债务重组；
（八）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；
（九）转让或者受让研究与开发项目；
（十）其他投资事项。
第五条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。
第六条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规性，符合国家宏观经济政策。

第三章 决策程序

第七条 公司对外投资决策审批权限如下：
（一）以下事项需提交董事会审议通过方能实施：
1.交易涉及的资产总额，超过公司最近一期经审计总资产的 10%但低于 50%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%但不超过 50%，且绝对金额超过 500 万元但不超过 1,000 万元的；
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%但不超过 50%的，且绝对金额超过 100 万元但不超过 300 万元的；

4.交易的成交金额（包括承担的债务和费用），超过公司最近一期经审计净资产
的 10%但不超过 50%，且绝对金额超过 500 万元但不超过 1,000 万元的；

5.交易产生的利润，超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%但不超过50%的，且绝对金额超过 100 万元但不超过 300 万元的。
未达到董事会审议权限的交易，由董事长审批，或由董事长授权的高管审批。（二）以下事项由董事会审议通过后，提交股东会审议通过后实施：
1.交易涉及的资产总额，占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；
4.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
5．交易产生的利润，占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。
第八条 公司购买及处置固定资产的审批权限和决策程序如下：
（一）购置固定资产的金额在董事长权限内的，应由使用部门提出书面申请，经固定资产管理部门领导批示，经财务部审核后，报董事长……
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