公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-024

证券代码：833127 证券简称：晶品压塑 主办券商：东莞证券
广州晶品智能压塑科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、法规及《广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2024-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833127 晶品压塑 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州晶品智能压塑科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因公司发展需要，为了更好的推进 2024 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2024年度审计机构，拟聘请具有证券、期货业务相关资质的广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。
（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，增加经营“通用设备维修，专用设备维修，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”。
（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

公告编号：2024-024

系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：

原规定：第十二条 公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；塑料加
工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶专用设备制造；农副产品加工专用设备制造；包装专用设备制造；机械技术推广服务；通用机械设备销售；电气机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；机电设备安装服务。

修订后内容：第十二条 公司的经营范围：工程和技术研究和试验发展；塑
料加工专用设备制造；食品、酒、饮料及茶专用设备制造；农副产品加工专用设备制造；包装专用设备制造；机械技术推广服务；通用机械设备销售；电气机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；机电设备安装服务；通用设备维修，专用设备维修，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东持以下文件办理……
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