公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-034

证券代码：833126 证券简称：通化耐博 主办券商：恒泰长
财证券

通化耐博新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场方式召开，会议地址为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵建秋
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn），刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,555,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.9%。

公告编号：2025-034

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事洪益成、刘敏、蒋秀丽因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏洪亮因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际
情况，拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统有限 责任公司指定的信 息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,555,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：

公告编号：2025-034

《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）
《董事会议事规则》（公告编号：2025-020）
《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）
《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）
《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）
《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）
《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）
《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）
《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,555,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需……
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