公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-019

证券代码：833126 证券简称：通化耐博 主办券商：恒泰长财证券
通化耐博新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“辞职” 全文“辞任”

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《公司法》《证券法》及其他相关司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 规定，制定本章程。
下简称《证券法》）和其他有关法律、
行政法规的规定，制定本章程。
董事会召开临时会议应当有代表十分 董事会会议应有过半数的董事出席方之一以上表决权的股东提议时三分之 可举行。董事会作出决议，必须经全
一以上董事联名提议时； 体董事的过半数通过

董事会召开会议表决实行一人一票，以 董事会召开会议和表决采用记名投票

公告编号：2025-019

记名和书面等方式进行。 表决方式。董事会会议可以电话会议
形式或借助类似通讯设备举行，只要
与会董事能充分进行交流，所有与会
董事应被视作已亲自出席会议。

董事会设董事会秘书。董事会秘书是公 公司设董事会秘书负责信息披露事司高级管理人员，对董事会负责。董事 务、股东会和董事会会议的筹备、投
会秘书主要职责：1-9 项。 资者关系管理、文件保管、股东资料
管理等工作。董事会秘书应当列席公
司的董事会和股东会。董事会秘书空
缺期间应当由董事长代行职责。

全文“公司住所地报纸或国家企业信用 全文“在符合《证券法》规定的信息
信息公示系统” 披露平台上”

公司建立独立董事制度，独立董事是指 公司暂不设立独立董事。若日后设置，不在公司担任除董事外的其他职务，并 将按照法律法规、部门规章、规范性与公司及主要股东不存在可妨碍其进 文件、全国股转系统业务规则和本章行独立客观判断的关系的董事。独立董 程的规定执行。
事的人数占董事会人数的比例不应低
于三分之一。
公司依照《公司法》和其他有关法律、 公司系依照《公司法》和其他有关规行政法规的规定，以发起方式设立的非 定成立的股份有限公司（以下简称公
上市股份有限公司。 司）。公司以发起方式设立；在通化市
市场监督局注册登记，取得营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码 为
9122050105407851L

董事长为公司法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，
……
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