公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-018

证券代码：833126 证券简称：通化耐博 主办券商：恒泰长财
证券

通化耐博新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票( )

本次会议采用现场投票方式。

公告编号：2025-018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 13 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833126 通化耐博 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修改<公司章程>的议案 √

关于修订公司需要提交股东会审

2 √

议的内部治理制度的议案

2.1 股东会议事规则 √

2.2 董事会议事规则 √

2.3 对外投资管理制度 √

2.4 对外担保管理制度 √

2.5 投资者关系管理制度 √

公告编号：2025-018

2.6 利润分配管理制度 √

2.7 承诺管理制度 √

2.8 信息披露管理制度 √

2.9 关联交易管理制度 √

关于提请股东会授权董事会全权

3 办理本次章程变更的工商登记相 √

关事宜的议案
……
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