公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-016

证券代码：833126 证券简称：通化耐博主办券商：恒泰长财证券

通化耐博新材料股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邵建秋
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股
转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

公告编号：2025-016

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《拟
修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则>等制度的议案》
1.议案内容：

因《公司章程》修改，公司同步修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》等制度的相关条款。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记
相关事宜的议案》
1.议案内容：

本次章程需变更办理工商登记变更，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至本次《公司章程》变更工商登记事项完成之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-016

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司提议召开 2025 年第二次临时股东会，对以上议案进行审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《通化耐博新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

通化耐博新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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