公告日期：2024-04-16

证券代码：833126 证券简称：通化耐博 主办券商：恒泰长财证券
通化耐博新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日上午 9：00 至 12：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833126 通化耐博 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请吉林正藏律师事务所王昇玉律师、张吉静律师
（七）会议地点

通化耐博新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

依据公司章程等有关规定，由公司第五届董事会第七次会议对公司《2023
年年度报告及年度报告摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的《通化耐博新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）及《通化耐博新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。经审议，同意公司《2023 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年年度工作情况。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（五）审议《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年财务预算报告进行审议。经审议，同意《关于通化耐博新材料股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（六）审议《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

因公司发展经营需要，2023 年 9 月 26 日公司控股孙公司通化仁生源科技信
息咨询有限公司将 2%股权出售公司董事会秘书李文舒，出售价格 0 元。标的公
司最近一期未经审计的总资产为 0 元，净资产为 0 元。公司认缴出资人民币 10
万元,实缴出资人民币 0 元。为谨慎考虑现补充确认李文舒为公司关联方并追认关联交易。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议……
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